صحيفة الحقو الالكترونية
2030
الجمعة, 13 شوّال 1441 هجريا, 5 يونيو 2020 ميلاديا.

احدث الموضوعات

“الصحة” تطلق رقم “واتساب” تفاعلياً لمركز الاتصال 937

“تقويم التعليم”: انتهاء تجربة الاختبار التحصيلي عن بُعد بنجاح

جازان.. صاعقة رعدية تنهي حياة مواطن وعدد من إبله بالعارضة

“الأرصاد” تصدر تنبيهًا متقدمًا لجازان: أمطار غزيرة وتساقط برد وسيول

“التدريب التقني” تعلن موعد بدء التقديم على برامج البكالوريوس

“المياه الوطنية” تنجز 84 مشروعًا بأكثر من 2,76 مليار ريال في 2020

أول رد من الصحة على مزاعم حالات كورونا الوهمية في المستشفيات الخاصة والمخالفات المالية !

النيابة العامة توجه بالقبض على شخص ادعى معلومات كاذبة بشأن حالات كورونا في المستشفيات الخاصة !

“الملوان الوقفية” يسدد إيجارات المساكن لـ 3 من أسر السجناء بجازان

أوقاف بيش توجه بإقامة الجمعه في الجامع القديم بمركز الحقو بعد إنتهاء أعمال الهدم والإنشاء

محاسبة المسؤول عن الشيك الخاطئ.. “بلدية صبيا” تكمل إيداع رواتب موظفيها

مصادر تؤكد القبض على شخص طعن ثلاثه في قرية “مشلحة” بمحافظة صبيا

عاجل

السجن 10 سنوات وغرامة 20 ألفًا.. عقوبة إساءة المُعاملة باسم الوظيفة

التعليقات: 0

أول رد رسمي من “السعودية ” بعد إدراجها ضمن قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب!

أول رد رسمي من “السعودية ” بعد إدراجها ضمن قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب!
https://www.alhaqo.com/news/?p=125772
صحيفة الحقو
صحيفة الحقو الالكترونية
صحيفة الحقو

أعربت المملكة عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019، والذي يأتي رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.
كما أكدت المملكة من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن المملكة العربية السعودية، وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد التنظيم المسمى “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش)، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل داعش، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، قد أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها.

وقد أشاد تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، والذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر 2018، بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة. وأوضح تقرير فاتف أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة. كما أكد أن لدى المملكة إطاراً قانونياً وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.

التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقال معالي وزير المالية، محمد الجدعان: “إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف.”
وتابع معالي وزير المالية بالقول: ” إن إعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً”.

كما وجّه معاليه دعوة للمسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما أكد معاليه أن المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية، وتتطلع إلى حوار بنّاء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للإسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*